Пока мировое сообщество пытается изолировать Тегеран с помощью жестких экономических ограничений, иранские власти нашли изящный, хотя и крайне рискованный способ обхода санкций. Речь идет о гигантской сети онлайн-казино, которая превратилась в настоящий финансовый шлюз, позволяющий перекачивать через криптовалюту миллиарды долларов в обход западных регуляторов. Новое расследование Reuters проливает свет на то, как нелегальные азартные игры стали инструментом большой геополитики.
В центре этой масштабной схемы стоит Shelbit — нелицензированная криптовалютная биржа, чьи корни уходят в Иран. Сердцем операции служит офис в Дубае, расположенный, по иронии судьбы, над бюджетным отелем в одном из самых неприметных районов эмирата. Возглавляет этот проект иранский экспат Сиаваш Кайванпур. Масштабы деятельности поражают: только с мая 2024 года через платформу Shelbit прошло не менее 4 миллиардов долларов.
Клиентская база Shelbit — это не просто игроки, а огромная персоязычная сеть, включающая более двух тысяч сайтов онлайн-казино. Лицами этой империи выступают два влиятельных иранских инфлюенсера, имеющих тесные связи с правительством: Саша Собхани, живущий в роскошном особняке в Мадриде, и Пуян Мохтари. Примечательно, что в 2023 году и сам Кайванпур, и эти двое были осуждены в Иране — правда, за организацию азартных игр, которые в самой Исламской Республике находятся под строгим запретом.
Связи этой структуры с государственными институтами Ирана выглядят пугающе прямыми. По данным расследования, Shelbit напрямую взаимодействует с Центральным банком Ирана, иранской биржей Nobitex и криптокошельками, которые израильская разведка связывает с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Хотя прямых доказательств того, что КСИР полностью контролирует Shelbit, нет, эксперты указывают на факт: крупнейшие игорные сайты сети были взяты под контроль этой структуры еще несколько лет назад.
Цифры говорят сами за себя. Аналитики подсчитали, что через Shelbit прошло минимум 125 миллионов долларов напрямую от Центробанка Ирана, а еще около 20 миллионов — от операций, связанных с майнингом, где использовались промежуточные кошельки для сокрытия следов.
Это операция КСИР, и это очевидно
— резюмирует эксперт Рич Сандерс, изучивший финансовые записи.
Реакция регуляторов не заставила себя ждать. Управление Дубая по регулированию виртуальных активов (VARA) уже инициировало расследование по подозрению в отмывании денег. 24 июля регулятор фактически парализовал работу биржи, издав предписание о немедленном прекращении деятельности, мотивируя это тем, что риски для рынка выходят далеко за рамки защиты обычных потребителей. В Вашингтоне в Министерстве финансов США заявили, что внимательно следят за ситуацией и относятся к обвинениям максимально серьезно.
Судьба ключевых участников схемы также драматична. Пуян Мохтари был задержан в Дубае в марте 2026 года. Власти ОАЭ обвинили его в финансировании иранских группировок — обвинение, которое он категорически отрицает. После 35 дней под стражей его депортировали из страны, конфисковав активы, включая дом стоимостью 5 миллионов долларов. После временного пребывания в Гонконге Мохтари объявил о возвращении в Иран, но с тех пор его присутствие в цифровом пространстве практически исчезло.
Эта история — лишь часть более масштабного пазла. Ранее стало известно, что влиятельная семья Харрази, близкая к клану Хаменеи, создала в Иране собственную криптобиржу для обхода санкций. Более того, братья из этой семьи, выступающие под фамилией Агамир, являются основателями биржи Nobitex. Эта площадка стала ключевым узлом параллельной финансовой системы Ирана, имея 11 миллионов пользователей — это более 10% населения страны. Масштабы интеграции в мировой рынок поражают: в 2022 году гигант индустрии Binance перевел через Nobitex 7,8 миллиарда долларов, фактически помогая обходить американские ограничения.
Ситуация накаляется и для крупнейших мировых финансовых институтов. Как сообщает The Telegraph, американское Минфин проверяет причастность таких гигантов, как HSBC, Standard Chartered, JPMorgan Chase, Citibank и Bank of New York Mellon, к возможным схемам отмывания иранских средств. На кону стоят основы глобального финансового эмбарго, направленного на блокировку экспорта иранской нефти и изоляцию Тегерана от мировой банковской системы.
Опубликовано: 31 июля 2026, 17:15 | Время чтения: 2 мин | Теги: иран, санкции, казино, криптовалюта, дубай
