В затяжном юридическом противостоянии между Capital One Financial и Trump Organization наметился новый, крайне острый виток. Банковский гигант официально выступил против иска, инициированного семейным бизнесом Дональда Трампа. По данным Reuters, в своих возражениях банк прямо связывает прекращение банковского обслуживания не с политическими мотивами, а с результатами работы специалистов по борьбе с отмыванием денег (AML).
Это заявление стало прецедентом: ранее Capital One не связывал свои опасения относительно финансовых потоков Trump Organization с конкретными процедурами проверки на предмет легальности средств. Сейчас банк всеми силами пытается добиться отклонения иска, решительно оспаривая обвинения в незаконном отказе в предоставлении услуг.
В ходатайстве, направленном в суд, представители Capital One подчеркивают:
Документы и собственные заявления истцов подтверждают, что закрытие счетов было продиктовано именно соображениями противодействия отмыванию денег. Это решение не было внезапным — оно стало итогом многомесячного глубокого анализа и тщательной проверки, проведенной нашей командой в строгом соответствии с банковской политикой и государственными нормативами.
Предыстория конфликта уходит корнями в март 2021 года, когда Capital One объявила о намерении закрыть более 300 счетов, имеющих отношение к Trump Organization. В 2025 году юристы Трампа обратились в федеральный суд штата Флорида. В своем иске они настаивают, что причиной закрытия стали не финансовые нарушения, а политическая предвзятость. По версии истцов, банк решил пожертвовать клиентами, стремясь извлечь выгоду из политического напряжения, возникшего после событий в Капитолии в январе 2021 года.
В Capital One подобные обвинения в политической ангажированности называют «ошибочными», утверждая, что противники банка используют вырванные из контекста фразы для манипуляции мнением суда.
Стоит напомнить, что конфликты между финансовым сектором и семьей Трампа имеют долгую историю. Так, еще в 2019 году телеканал NBC сообщал, что Дональд Трамп и члены его семьи судились с Deutsche Bank и Capital One. Целью тех исков было предотвратить передачу данных об их доходах в комитеты Палаты представителей США по разведке и финансовым услугам.
Конфликт вокруг Trump Organization не ограничивается банковскими спорами. В июле 2021 года окружная прокуратура Манхэттена предъявила компании серьезные обвинения, включая мошенничество при уплате налогов, преступный сговор и фальсификацию деловой документации.
Опубликовано: 2 августа 2026, 05:41 | Время чтения: 1 мин | Теги: capital one, trump organization, иск, отмывание денег, банковские счета
